PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

CURSOS ON-LINE

CAMPUS VIRTUAL QUIMLEARNING


Descargar catálogo

Blog Quimena Consulting


Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Próxima edición: Aulalearning


Avanzado de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

PROGRAMA: Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas. Medidas preventivas. Obligaciones de información. Control interno. El manual de procedimientos. Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador. Responsabilidades y perspectiva penal.

DURACIÓN:90 horas online. Campus Virtual Quimlearning.

CALENDARIO:

·         10/02/2014 a 04/04/2014

·         10/03/2014 a 02/05/2014

·         07/04/2014 a 30/05/2014

·         05/05/2014 a 27/06/2014

·         09/06/2014 a 01/08/2014

·         07/07/2014 a 29/08/2014

·         11/08/2014 a 03/10/2014

·         08/09/2014 a 31/10/2014

·         06/10/2014 a 28/11/2014

·         03/11/2014 a 26/12/2014

HONORARIOS:

·         585 euros o 645 euros en 3 plazos de 215 euros (Matrícula/inscripción, inicio del curso, 30 días inicio del curso).


Métodos y Tipologias de Blanqueo de Capitales

PROGRAMA: Métodos y tipologías. Paraísos fiscales y centros "offshore".

DURACIÓN:30 horas online. Campus Virtual Quimlearning.

CALENDARIO:

·         10/02/2014 a 07/03/2014

·         10/03/2014 a 04/04/2014

·         07/04/2014 a 02/05/2014

·         05/05/2014 a 30/05/2014

·         09/06/2014 a 04/07/2014

·         07/07/2014 a 01/08/2014

·         11/08/2014 a 05/09/2014

·         08/09/2014 a 03/10/2014

·         06/10/2014 a 31/10/2014

·         03/11/2014 a 28/11/2014

·         01/12/2014 a 26/12/2014

HONORARIOS:

·         250 euros.


Novedades del Proyecto de Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

PROGRAMA: Proyecto de Reglamento. Aprobación del Reglamento. Concordancias entre la Ley y el Reglamento.

DURACIÓN:30 horas online. Campus Virtual Quimlearning.

CALENDARIO:

·         10/03/2014 a 04/04/2014

·         07/04/2014 a 02/05/2014

·         05/05/2014 a 30/05/2014

·         09/06/2014 a 04/07/2014

Calendario sujeto a la aprobación definitiva del Reglamento.


Consultar: Joaquín Mena quim@quimpbc.es

HONORARIOS:

·         250 euros.


El Informe de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales

PROGRAMA: Modelos. Guías prácticas. Muestreos estadísticos. Elaboración del informe.

DURACIÓN:30 horas online. Campus Virtual Quimlearning.

CALENDARIO:

·         10/02/2014 a 07/03/2014

·         10/03/2014 a 04/04/2014

·         07/04/2014 a 02/05/2014

·         05/05/2014 a 30/05/2014

·         09/06/2014 a 04/07/2014

·         07/07/2014 a 01/08/2014

·         11/08/2014 a 05/09/2014

·         08/09/2014 a 03/10/2014

·         06/10/2014 a 31/10/2014

·         03/11/2014 a 28/11/2014

·         01/12/2014 a 26/12/2014

HONORARIOS:

·         250 euros.


 
 
Homologación:

INBLAC
(Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) reconoce créditos para la inscripción en su Registro de Expertos Externos en PBC-FT y en su Registro de Expertos Judiciales en PBC-FT.

Consultar cursos homologables y ventajas especiales para socios INBLAC (Joaquín Mena quim@quimpbc.es )


Descargar catálogo completo