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Curso de Especialización Online

Curso de Extensión Universitaria

Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales


7ª Edición - Fecha de inicio: 23 de junio de 2014

Duración: 2 meses (120 horas). N.º de créditos ECTS:18. Idioma en que se imparte: Español


Adaptado al 

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (RPBC-FT)


Homologación: INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) reconoce créditos para la inscripción en su Registro de Expertos Externos en PBC-FT y en su Registro de Expertos Judiciales en PBC-FT.


Descarga presentación del curso


Blog Quimena Consulting

El Curso de Extensión Universitaria de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales se dirige a profesionales cuya actividad esté relacionada con el ámbito de la PBC-FT, con objeto del cumplimiento de la formación necesaria que los hagan personas idóneas para el desempeño de la función de experto externo para la realización del examen externo previsto en el artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y también para todos aquellos que estén interesados o pretendan iniciarse en  la materia.


Sujetos obligados de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.


El curso se dirige a:

  • Expertos en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Auditores, titulados mercantiles, economistas.
  • Abogados, licenciados y graduados en Derecho, jueces, magistrados, secretarios judiciales.
  • Diplomados, licenciados y graduados en las ramas de Ciencias Empresariales y Economía.
  • Consultores y asesores financieros y de empresa.
  • Empresarios, gerentes de empresa y personal de los sujetos obligados según lo previsto en el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Funcionarios: Cuerpos de seguridad, administración tributaria, etc

TITULACIÓN

Una vez superado el proceso global de evaluación AULALEARNING y la UNIVERSIDAD DE VIC expedirá un Certificado de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales reconociendo 18 créditos ECTS. Los créditos ECTS (EuropeanCredit Transfer System) son el estándar adoptado por todas las universidades del EEES para garantizar la convergencia de los diferentes sistemas europeos de educación:

  • Certificado de Posgrado de Especialización de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales a los participantes que acrediten una titulación universitaria en España.
  • En caso de no tener dicha titulación, se expedirá un Certificado en Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales.

A través del desarrollo de este curso de especialización se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

1.Realizar las actividades propias de los sujetos obligados en el cumplimiento de la normativa que les es aplicable en cuanto a la PBC-FT.
2.Aplicar las normas contenidas en la LPBC-FT y en su desarrollo reglamentario.
3.Implementar procedimientos y programas de cumplimiento.
4.Emitir los informes de auditoría obligatorios por experto externo según la normativa vigente.

El Curso de Extensión Universitaria de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales se estructura en 8 módulos. Los materiales utilizados se encuentran en el Campus Virtual de AULALEARNING: 

1.Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
2.Normativa. Organizaciones y estándares internacionales.
3.Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas.
4.Medidas preventivas. Obligaciones de información.
5.Control interno. El manual de procedimientos.
6.Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.
7.Responsabilidades y perspectiva penal. El delito fiscal.
8.El informe del experto externo según la normativa vigente.

 
  • Precio curso modalidad pago único 800 euros
  • Precio curso modalidad pago fraccionado 850 euros
 


INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE MATRÍCULA: Joaquín Mena       -   quimena@empresistes.com