ATENCIÓN IMPORTANTE

 

Según el artículo 31.3 RPBC-FT los umbrales fijados para la determinación de las medidas de control interno aplicables conforme a las disposiciones comunes de las medidas de control interno y las exigencias en materia de conservación de documentos a que hace referencia el artículo 28 RPBC-FT serán interpretados de conformidad con los criterios establecidos en la Recomendación 2003/361 de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Por tanto, los corredores de comercio (creemos que es una errata y se refiere a corredores de seguros; por confirmar en una posible fé de erratas) y los sujetos obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) a u), ambos inclusive, con inclusión de los agentes, tendrán que determinar si ocupan a menos de 10 personas y su volumen de negocios anual o su balance general anual no supera los 2 millones de euros, con los criterios establecidos en la Recomendación 2003/361 de la Comisión Europea, para conocer si se les puede aplicar la excepción de las obligaciones referidas en el artículo 31, 32, 33, 35, 38 y 39 RPBC-FT.

Descargar el documento "La nueva definición de PYME - Guía del usuario y ejemplo de declaración" editado por la Comisión Europea.

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CONSULTORÍA, ASESORÍA, FORMACIÓN, AUDITORÍA EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y COMPLIANCE

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Madrid, 12-13 junio 2014 - Administración del riesgo del delito electrónico con énfasis en blanqueo de capitales
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Madrid, 10-11 junio 2014 – Jornadas Internacionales sobre delincuencia económica y prevención del blanqueo de capitales y del fraude financiero   

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Ponencia Joaquín Mena:
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