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Colaboran:


                  

  

Oportunidad del Seminario

Un tema de máxima actualidad, en donde se entrena al personal ejecutivo y operativo, en el ámbito del delito informático, cibernético, ciberlavado y a través de las redes, productos y servicios financieros, con énfasis en el uso de las tarjetas  (no se necesita tener conocimientos de informática).

Este es un curso dirigido al personal directivo y operativo para que puedan establecer los controles administrativos de prevención y detección, siguiendo los protocolos internacionales de cumplimiento obligado

El delito electrónico es sin duda la modalidad más utilizada en el sistema financiero mundial, los delincuentes cibernéticos y el crimen internacional organizado, han tomado mucha ventaja de las nuevas tecnologías, quedando rezagados los sistemas tradicionales del combate al crimen y las investigaciones de esta modalidad.

Aun en países desarrollados como los Estados Unidos, Canadá, Francia Alemania e Inglaterra se están ajustando las legislaciones para la tipificación y la criminalizaciόn de los delitos, cada día se conocen nuevos métodos de violar los controles, de penetrar sistemas sofisticados de seguridad incluso hasta de las agencias de inteligencia de los EE.UU. y el Pentágono.

En la banca virtual, existe un gran vacío, y es el de la presencia física del cliente, se trata del “cliente electrónico” que puede acceder su información y hacer transacciones 24 horas.

Esto conlleva el riesgo máximo de delitos electrónicos combinados con crimen organizado, como el lavado de dinero, legitimación de capitales y financiamiento a grupos terroristas a través de transferencias electrónicas, el uso de tarjetas es quizá el mejor método para el fraude, para el robo de identidad, y para evadir los controles de identificación del cliente.

·         Objetivos

En este seminario-taller, los participantes obtendrán conocimientos acerca del crimen informático, las diferentes modalidades delictivas, los perfiles criminales de los delincuentes cibernéticos, las vulnerabilidades de los sistemas informáticos al interior de las instituciones y los riesgos de penetración del crimen organizado a través del uso de tarjetas electrónicas para lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

 ·         Dirigido a:

    • Directivos, ejecutivos y personal operativo del sector Financiero,  Banca, Remesadores de Dinero, Casas de Cambio, Aseguradoras.
    • Operativos del sector informático. Ingenierías de sistemas.
    • Comités de Cumplimiento y Administración de Riesgo.
    • Contables, Auditores, Abogados, Consultores, Asesores fiscales, Economistas,
    • En general, todas las Empresas y Entidades “Sujetos Obligados” al cumplimiento de las normas internacionales y nacionales antilavado.

SHOULDERING CONSULTANCY, S.L.P., en adelante QUIMENA CONSULTING, sociedad limitada profesional adscrita al Ilustre Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Barcelona y al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona; registrada en el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid, ha llegado a un convenio internacional con U.S. INTERAMERICAN AFFAIRS para hacer llegar por primera vez a España este seminario presencial de carácter interactivo con un ponente internacional de primer nivel.

U.S. INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS, es la primera y única organización en su género, que desarrolla programas internacionales "In House"  o "Intra-Company"  y también  abiertos al público en general, con temas exclusivamente de prevención y educación sobre la violación de la ley. 

U.S. - INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS, es producto de la necesidad de crear puentes entre las diferentes culturas y grupos étnicos de inmigrantes en los Estados Unidos, y su filosofía  la orientación hacia la superación y el desarrollo. A partir de principios de la década de los 90's, y con el dramático giro de los acontecimientos mundiales con el incremento del terrorismo y sus fuentes de financiamiento a través del crimen organizado, U.S. Inter-Affairs, diseñó cursos, seminarios y talleres educacionales para profesionales y ejecutivos con temas puntuales y preventivos sobre el riesgo profesional y corporativo en una forma práctica, amigable, comprensible y de participación interactiva. Estos programas y cursos son ampliamente conocidos en el ámbito latinoamericano en idioma español y prestigiosas asociaciones profesionales como el Internal Auditor Institute la Federación Latinoamericana de Auditores, la Asociación Interamericana de Contadores, laAsociación latinoamericana de investigadores de fraudes y delitos económicos, han avalado sus programas.

El ponente del seminario es el internacionalmente reconocido formador Dr. Danilo Lugo Ph. D. con los siguientes instructores invitados por U.S. InterAmerican Affairs: Lic. Luis Alberto Penagos (Colombia) y Joaquín Mena (España).

Joaquín Mena

Socio-Director de Quimena Consulting



  

Dr. Danilo Lugo C., Ph.D.

Criminal Justice Logistic and Intelligence Analysis

 
  • Investigador Especial y Científico, en temas de Prevención y Educación sobre la Violación de la Ley  y el Crimen Internacional Organizado.
  • Experto internacional en Justicia Criminal, Logística e Inteligencia, y programas de Prevención del Crimen.
  • Invitado especial a Simposios y Conferencias en diversos países.
  • Con amplia experiencia en Psicología Criminalística, Aplicación de la Seguridad e Inteligencia Logística. Leyes y Tratados Internacionales. -Miembro activo de la "Comisión de Investigación e implementación de programas de prevención", de la Problemática Social y Criminal de la Ciudad de Nueva York y sus diferentes grupos de inmigrantes.
  • Miembro de la Comisión de Prevención del Crimen del Estado de la Florida y de la Junta Multiétnica de la oficina del Alcalde de Miami para ayuda y orientación de Inmigrantes en U.S.A.
  • Antiguo Instructor del Departamento de Justicia  U.S. Federal B.O.P.
  • Dicta Conferencias, Cursos, Talleres para Instituciones de Oficiales de la Ley y Servicios de Inteligencia. en Entidades Gubernamentales y Organizaciones Multinacionales sobre estrategias en el Manejo del Riesgo en la Globalización Financiera y el impacto asociado con el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo, Fraude Corporativo y la Corrupción Pública, Oficiales de Cumplimiento e Investigadores.
  • Desarrolla Programas de Actualización para Profesionales y Ejecutivos en Entidades Privadas e Instituciones Gubernamentales.
  • Es director de Programas y Seminarios de Servicio Público, Orientación Social y Prevención del Crimen de U.S. Inter-American Affairs, para comunidades de alto riesgo en países en vía de desarrollo.
  • Consultor y Panelista de las Cadenas de Televisión  Univisión y Telemundo de los Estados Unidos.
  • Ha recibido entrenamiento y Certificado del Centro Global Anti-Corrupción.
  • Trabajos Publicados: Libros y Cursos Interactivos Electrónicos Digitales
    • Co-autor del libro: Prevención de lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo - Oficial de Cumplimiento Edición 2012
    • Auditoría Financiera Investigativa Forense - Curso Interactivo
    • Psicología Criminalística - Perfiles Psicológicos del Criminal Ejecutivo (Cuello Blanco) y Crimen Organizado
    • Autor del audio-libro "Delitos Económicos y Financieros en las Organizaciones Públicas y Privadas"
    • Co-Autor del libro "Auditoría Forense, en la Investigación Criminal de Lavado de Dinero y Activos" Edición 2004-05
    • Actualización libro "Auditoría Financiera Forense en la Investigación de Delitos Económicos y Financieros" Edición 2009 y 2010 -2011
    • Gobierno Corporativo - Administración Empresarial
    • Logística e Inteligencia de Negocios en la Globalización          
    • Fundamentos de la Ética y la Ley en el Ejercicio Profesional
    • Eficiencia y Productividad. Administración y Gestión del Conocimiento
    • Gerencia del Talento Humano. Administración del Capital Intelectual
  • Reconocimientos
    • Gran Medalla de Honor al Merito por Servicios Distinguidos "American Federation of Police"
    • Reconocimiento "Public Service Award" de la Asociación Americana de Oficiales de la Ley
    • Servicios Distinguidos del Departamento de Justicia Federal B.O.P. Washington
    • Reconocimiento del Senado de los EE.UU.
    • Reconocimiento de los Reyes de España 1986
    • Proclamas, Recomendaciones y Reconocimientos de 5 Ciudades Norteamericanas 

Member of:

  • INTERNATIONAL IMMIGRANTS Fnd, IIF. UNITED NATIONS,  NEW YORK
  • MEMBER OF AMERICAN FEDERATION OF POLICE
  • UNITED STATES INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS
  • UNITED STATES, CRIMINAL JUSTICE PREVENTION AND EDUCATION SPECIAL SERVICES
  • ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE FRAUDES Y CRIMENES FINANCIEROS   

Temario de exposición del

Seminario Presencial de Administración del Riesgo del Delito Electrónico: Énfasis en Blanqueo de Capitales y Fraude

 

MÓDULO LOCAL (ESPAÑA)

  • Introducción. Antecedentes y situación actual. La globalización.
  • Novedades en PBC-FT 2013-2014 en España.
  • GRC: Governance, Risk and Compliance.
  • Novedades de la Reforma del Código Penal en España 2014: Delitos, personas jurídicas y compliance.

 

MÓDULO I

  • La “Banca Electrónica” sistema financiero a través de la información virtual
  • Introducción al tema del delito financiero a través de la tecnología electrónica
  • ONU Resoluciones y la tipificación del delito electrónico y/o informático
  • Delitos electrónicos y/o informáticos y el impacto financiero
  • Delitos electrónicos y/o informáticos  a nivel global – Delitos Transnacionales

 

MODULO II

  • Lavado de dinero mediante transferencias internacionales con tarjetas de debito
  • Clonación de tarjetas electrónicas
  • Uso de “testaferros” a través de la modalidad de tarjetas debito
  • Robo de identidad

 

MODULO III

  • Modalidades de robo en cajeros electrónicos o ATM’s
  • Modalidad delictiva conocida como “Phising”  transacciones electrónicas
  • Modalidad de “Trashing”
  • Modalidad de “testafeerato” con tarjetas debito
  • Modalidad de Lavado de dinero a través de transferencias electrónicas y tarjetas debito
  • Modalidad de “cambiazo” de tarjetas electrónicas
  • Diferentes modalidades y video presentaciones

 

MODULO IV

  • Administración del riesgo
  • Controles Preventivos – Detectivos y Correctivos
  • Responsabilidad Legal y penal del ejecutivo financiero frente al delito electrónico
  • “Conozca su Cliente Interno”  análisis de perfiles para detección de personal de alto riesgo financiero.
  • Ejercicio: Envío de información encriptada a través de correos electrónicos o mensajes cifrados (ejercicio  y demostración en pantalla)
  • Ejercicio: Clonación de “páginas Web” de Bancos y entidades financieras, para defraudar a clientes en transacciones electrónicas (ejercicio  y demostración en pantalla)

Presentaciones especiales: 

“Perfil Psicológico del Criminal Cibernético”  

“Prevención del Fraude y el delito de cuello blanco”

 

MODULO V

  • Investigación del delito electrónico
  • Recopilación de evidencias electrónicas en la investigación
  • Habilitación de evidencias electrónicas para convertirlas en “Pruebas” ante la Corte o Tribunal de Justicia a nivel local e internacional, con la cooperación de las agencias de investigación como INTERPOL

 

CONCLUSIÓN Y TALLER DE EVALUACIÓN TEMÁTICA

  • En el Taller, se analizaran casos de estudio con los participantes, los cuales serán clasificados por grupos y casos, que evaluarán la comprensión de la temática por áreas como modalidades y tipificación de los delitos, vulnerabilidades, omisiones y/o desconocimiento de la política preventiva. Reforzamiento de controles, y desarrollo  de la política “Conozca a su cliente Interno y Externo”. 
  • Los participantes a este curso de entrenamiento, participarán en una dinámica interactiva de intercambio de experiencias de casos similares, tendrán la oportunidad de exponer algunos puntos de la temática presentada frente a los integrantes del grupo bajo la supervisión del instructor.


 

Electronic Crime Fraud & Financial Risk Management

Certificado Internacional en inglés expedido por U.S. InterAmerican, por 20 horas académicas, con todos los derechos, registro e impuestos de los EE.UU.



  • Este Seminario de Capacitación y Entrenamiento, está debidamente protegido bajo las leyes de los Estados Unidos (© Copyright by law - U.S. InterAmerican Affairs) y los tratados sobre derechos internacionales vigentes.

  •  Los participantes, recibirán un certificado internacional de participación, (Valor de los derechos, proceso, impuestos y correo internacional incluido en la inscripción), expedido directamente por U.S. InterAmerican Affairs.

 

Este Seminario-taller Internacional cumple con todos los estándares y  protocolos de capacitación y cumplimiento mundial de:

·         International Center for Private Corporations Washington D.C.

·         Commitee on Sponsoring Organizations of the Treadway Commission C.O.S.O.

·         (FATF Financial Action Task Force)  –GAFI- Grupo de Acción Financiera Internacional

·         CICAD Comisión InterAmericana de la OEA, para el Control de Sustancias y el Lavado de Dinero

·         United Nations, New York, Office for Organized Crime Prevention Programme

·         U.S. Financial Action Task Force FINCEN

·         U.S. Department of Treasure OFAC Office of  Foreing Assets Control & Compliance

·         Este Curso de Capacitación y Entrenamiento, está registrado y protegido  bajo las leyes de los Estados Unidos (© Copyright by law - U.S. InterAmerican Affairs), OFFICE OF REGISTRY LIBRARY OF CONGRESS, WASHINGTON D.C.

·   Este Curso de Capacitación y Entrenamiento tiene reconocimiento de créditos de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo).

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PROGRAMA EN MADRID (ESPAÑA) 12-13 JUNIO 2014

·         Día 12 de junio de 2014:

·  9:00 h: Recepción de los participantes.

·         09:30 h: Presentación

·         09:35 h: Primera Sesión

·         11:30 h: Descanso Coffee-Break.

·         12:00 h: Segunda sesión.

·         14:00 h: Descanso. Almuerzo. Libre.

·         16:00 h: Tercera sesión.

·         18:00 h: Descanso Coffee-Break.

·         18:30 h: Cuarta sesión.

·         20:00 h: Fin jornada.

 

·         Día 13 de junio de 2014:

o   09:00 h: Quinta sesión

o   11:00 h: Descanso Coffee-Break.

o   11:30 h: Sexta sesión.

o   14:00 h: Fin del curso


El Curso-Taller “ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL DELITO ELECTRÓNICO (Énfasis en Blanqueo de Capitales y Fraude)” tiene los siguientes precios (IVA incluido 21%):

FECHA DE INSCRIPCIÓN

Precio del seminario

1 a 15 de mayo de 2014

390 euros más IVA

471,90 euros IVA incluido

16 a 31 de mayo de 2014

450 euros más IVA

544,50 euros IVA incluido

1 a 11 de junio de 2014

550 euros más IVA

665,50 euros IVA incluido

Miembros de INBLAC y otras instituciones gubernamentales y organizaciones acreditadas hasta el 31 de mayo de 2014

390 euros más IVA

471,90 euros IVA incluido

 

NOTA: EL CERTIFICADO INTERNACIONAL EXPEDIDO Y REGISTRADO EN LOS EE.UU SERÁ ENTREGADO POR LOS INSTRUCTORES EL DÍA DEL SEMINARIO A LOS ALUMNOS INSCRITOS HASTA EL 31 DE MAYO DE 2014. Al resto se les enviará con posterioridad por correo.

 

Incluye:

  • Certificado Internacional expedido y registrado en los EE.UU. por U.S. Inter-American Affairs en idioma inglés.
  • Certificado de participación a los asistentes registrados de Quimena Consulting – Quimlearning y de United States InterAmerican Affairs “en convenio internacional
  • Material de apoyo para el seguimiento del curso
  • Coffee Breaks


 

Lugar del curso-taller:

Hotel Catalonia Gran Vía

Gran Vía, 7-9 - 28013 MADRID

Anteriormente denominado Catalonia Gaudí. En pleno centro de Madrid, a pocos metros de la Plaza Cibeles y de la Puerta del Sol.

www.hoteles-catalonia.com




Eventos anteriores de U.S. InterAmerican Affairs en España: